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家族式QQ诈骗1个月内作案10余起 涉案金额300万

 假冒老板QQ骗钱

  日前,事主王女士公司QQ群里的“老板娘”向她发信息,说急需给客户结账,让她向一个指定账户转入22万元人民币。转账一个小时后,王女士发现被骗,这个老板娘是别人冒充的,她随即向警方报案。

公司出纳遭QQ诈骗老板起诉索赔15万

  大兴刑侦支队的侦查员立即查询涉案账户,发现嫌疑人已将22万元转入多个账户,正在广西宾阳取款,不过仍有大量存款未被取出。侦查员一方面立刻与相关银行取得联系,要求协助对嫌疑人资金提现进行拦截;另一方面立即组织警力赶赴广西开展工作。一下飞机,侦查员立即调取取款录像,发现该团伙多名嫌疑人使用数十张银行卡在广西宾阳和防城港市十余个银行网点同时取款。

  侦查员随即分赴两地同时开展工作,最后民警发现涉案取款人员共有7人。

  嫌疑人只负责取现

  侦查员经过对账户资金往来情况分析,注意到大部分款项都是由一中年男子的银行卡转向其他人的银行卡后才取款。该男子取款后步行离开银行,返回银行后骑上一辆摩托车再次离开。通过蹲守,一名女子因驾驶嫌疑人的摩托车进入侦查员视线。之后发现该女子姓廖,其丈夫就是嫌疑人黄某。很快,其他5名嫌疑人身份明确。除了黄某的妻子廖某,还有黄某的父母、弟弟,和他的两个表弟。随后,警方将7名嫌疑人全部抓获。

  经审查,黄某等人都是为QQ诈骗嫌疑人取款的。黄某交代,并不知道对方姓名,只是负责将钱取出,并留下最多20%作为分成,再将其余的钱放到约定地点,从不当面交易。

  经初步核实,黄某团伙近一个月内作案十余起,涉案金额达300余万元 。5月29日,大兴警方将犯罪嫌疑人押解回京。


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东方之星游船究竟由谁建造?由谁管理?发布时间:2015-06-08
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